证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-024
优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,219,540
普通股股东所持有表决权数量 88,063,675
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
254,155,865
的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1343
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.4158
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7185
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、
吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 64,448,898 99.8802 77,256 0.1198 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 138,817,592 99.9444 77,256 0.0556 0 0.0000
10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 87,986,419 99.9122 77,256 0.0878 0 0.0000
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03、 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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