证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-005
优刻得科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 12
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,442,897
普通股股东所持有表决权数量 84,287,032
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
254,155,865
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.5589
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.8404
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7184
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举王凯先生为
1.01 公司第二届董事会非 338,440,195 99.9992 是
独立董事的议案
关于选举曹宇先生为
1.02 公司第二届董事会非 338,440,196 99.9992 是
独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王凯
先生为公司第 0.000 0.00
1.01 二届董事会非 13,889,737 99.9805 0 0 0 00
独立董事的议
案
关于选举曹宇
先生为公司第 0.000 0.00
1.02 二届董事会非 13,889,738 99.9805 0 0 0 00
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 1 适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：潘丽文 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
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