证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2022-014
优刻得科技股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示:
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为-63,326.12 万元,母公司的净利润为-55,235.02 万元,2021 年度期末母公司可供分配的利润为 0 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定,由于 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负
数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2021 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》,鉴于公司 2021 年度亏损,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。
(二)独立董事意见
独立董事认为,2021 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况和财务状况,综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合公司《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司 2021 年度利润分配方案并提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司<2021 年度利润分配方案>的议案》,监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案案符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日