688158 科创 优刻得-W

证券代码：688158        证券简称：优刻得          公告编号：2021-060
            优刻得科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2021 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际
出席 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的规定，程序合法，会议决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会选举王凯先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-061）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的限制性股票预留授予条件是否成就进行核查后确认：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划预留部分授予日进行核查后确认：

    公司确定本次激励计划预留部分授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划预留部分授予日为 2021 年 8 月 23 日，
并同意以35.83元/股的授予价格向符合条件的41名激励对象授予2,965,452股限制性股票。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-062）。

    特此公告。

                                              优刻得科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 8 月 24 日