证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-061
优刻得科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开了
第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
公司第二届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举季昕华先生为第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
季昕华先生的简历详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
1、战略委员会：季昕华（主任委员）、李家庆、吴晓波；
2、审计委员会：林萍（主任委员）、谭晓生、吴晓波；
3、提名委员会：谭晓生（主任委员）、季昕华、吴晓波；
4、薪酬与考核委员会：吴晓波（主任委员）、林萍、华琨。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员林萍女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。
三、聘任公司第二届监事会主席
公司第二届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王凯先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
王凯先生的简历请详见附件。
四、聘任公司首席执行官兼总裁
公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
季昕华先生的简历详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。
五、聘任公司其他高级管理人员
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任莫显峰先生为公司 CTO、华琨先生担任公司 C00、桂水发先生为公司 CFO 兼任董事会秘书、
王齐先生为公司联席 CTO，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日至。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
其中董事会秘书桂水发先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
王齐先生的简历请详见附件。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任许红杰先生、吴昕女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
许红杰先生、吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
许红杰先生、吴昕女士的简历请详见附件。
七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：021-55509888-8188
电子邮箱：ir@ucloud.cn
公司地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B 座
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
附件：
监事简历
王 凯先生：2005 年 7 月，毕业于国防科技大学信息通信学院，获得信息
工程学士学位；2008 年 7 月，毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。
2011 年至 2014 年，就职于盛大云计算；2014 年至 2015 年，就职于刻通信息技
术有限公司；2015 年至今，任优刻得基础架构平台线总经理。
高级管理人员简历
王 齐先生：1994 年 7 月，毕业于承德石油高等专科学校，获得
计算机及应用专业学士学位；1998 年 7 月，毕业于新疆经济管理干部学院，获得国际贸易学士学位；同年，获得新疆大学经济学学士学
位。1 994 年至 2000 年，于中国石油担任系统管理员；2000 年至 2003
年，于 MDCL 担任 Java 架构师；2 003 年至 2005 年，于 Sun microsystems
担任 Java 架构师；2006 年至 2008 年，于 Unisys 担任高级架构师；
2008 年至 2013 年，于阿里巴巴集团担任技术副总裁；2013 年至 2020
年，于平安好医生担任首席技术官；2021 年至今，于优刻得担任联席CTO。
证券事务代表简历
许红杰先生：1988 年出生，中国国籍，研究生学历，法律硕士（法
学）学位，拥有法律职业、会计、证券从业、金融风险与监管、科创板董事会秘书资格，2019 年 1 月加入优刻得，担任公司证券事务专员，2019 年 3 月起担任公司证券事务代表。
吴 昕女士：1 989 年生，中国国籍，毕业于复旦大学法学院，研
究生学历，法律硕士学位。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格，中国法律职业资格，自 2020 年 12 月起至今任职于公司董事会办公室。
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