证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-058
优刻得科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 11
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 567,678,599
普通股股东所持有表决权数量 79,237,374
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.8006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 9.7428
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李巍屹、孟爱民、周伟因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<优刻得科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,230,790 99.9916 6,584 0.0084 0 0.0000
特别表决权股份 97,688,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举季昕华
2.01 先生为公司第二 567,672,015 99.9988 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举莫显峰
2.02 先生为公司第二 567,672,015 99.9988 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举华琨先
2.03 生为公司第二届 567,672,015 99.9988 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举桂水发
2.04 先生为公司第二 567,672,015 99.9988 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举贺祥龙
2.05 先生为公司第二 567,672,015 99.9988 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举李家庆
2.06 先生为公司第二 567,672,015 99.9988 是
届董事会非独立
董事的议案
3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举吴晓波
3.01 先生为公司第二 176,919,035 99.9962 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举谭晓生
3.02 先生为公司第二 176,919,035 99.9962 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举林萍女
3.03 士为公司第二届 176,919,035 99.9962 是
董事会独立董事
的议案
4、 《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
提名王翔先生为
4.01 第二届监事会非 567,412,904 99.9531 是
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举季昕
华先生为公司 23,90
2.01 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事的
议案
关于选举莫显
峰先生为公司 23,90
2.02 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事的
议案
关于选举华琨
先生为公司第 23,90
2.03 二届董事会非 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
独立董事的议
案
关于选举桂水
发先生为公司 23,90
2.04 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事的
议案
关于选举贺祥
龙先生为公司 23,90
2.05 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事的
议案
关于选举李家
庆先生为公司 23,90
2.06 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
非独立董事的
议案
3.01 关于选举吴晓 23,90 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
波先生为公司 2,609
第二届董事会
独立董事的议
案
关于选举谭晓
生先生为公司 23,90
3.02 第二届董事会 2,609 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
独立董事的议
案
关于选举林萍
3.03 女士为公司第 23,90 99.9724 0 0.0000 0 0.0000
二届董事会独 2,609
立董事的议案
提名王翔先生
4.01 为第二届监事 23,64 98.8887 0 0.0000 0 0.0000
会非职工代表 3,498
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 2、议案 4 适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王沪宁 王莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
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