证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2021-042
优刻得科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 8
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 542,996,756
普通股股东所持有表决权数量 54,555,531
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7658
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 6.7080
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事华琨先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事季昕华、莫显峰、李家庆、杨镭、何宝
宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事孟爱民、李巍屹、周伟因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2020 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 152,243,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,018,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,555,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
数 数
5 《 关 于 公 司 31,018,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年年度利
润分配方案>的
议案》
6 《关于聘请公 31,018,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2021 年度审
计机构的议案》
7 《 关 于 公 司 31,018,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常
关联交易预计
的议案》
8 《 关 于 公 司 31,018,010 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度担保
额度预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别表决议案,普通决议议案均获出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 6 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。
4、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：尚世鸣 王沪宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
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