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688158:优刻得2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-09-29

688158:优刻得2020年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688158        证券简称:优刻得          公告编号:2020-042
            优刻得科技股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                    11

特别表决权股东人数                                                  3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      584,955,342

普通股股东所持有表决权数量                                96,514,117

特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的

                                                          488,441,225
表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              71.9250
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        11.8672
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              60.0578
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事华琨先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事季昕华、林萍以通讯方式出席会议;董
  事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会;2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事周可则、孟爱民、李巍屹、周伟因工作
  原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000
2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.06 议案名称:募集资金规模和用途

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.07 议案名称:限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.08 议案名称:股票上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股              96,511,117 16.4989  3,000 0.0005      0 0.0000

特别表决权股份    488,441,225 83.5006      0 0.0000      0 0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限

  审议结果:通过

  表决情况:

           
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