证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2020-042
优刻得科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 11
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 584,955,342
普通股股东所持有表决权数量 96,514,117
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.9250
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 11.8672
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由于董事长季昕华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事华琨先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事季昕华、林萍以通讯方式出席会议;董
事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会;2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事周可则、孟爱民、李巍屹、周伟因工作
原因未能出席本次股东大会;
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称:募集资金规模和用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称:股票上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称:本次发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况: