证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-022
优刻得科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 586,149,816
普通股股东所持有表决权数量 97,708,591
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.0719
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.0141
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中靳文戟、黄澄清、何宝宏先生因疫情防
控未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中李巍屹先生、周伟先生因疫情防控未能
出席本次股东大会，文天乐先生、孟爱民女士因工作原因未能出席本次股东大会；3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 195,396,836 99.99540 9,036 0.0046 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于<优刻得 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<优刻得科技股份有限
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 195,396,836 99.99540 9,036
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