688157 科创 松井股份

证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-020
          湖南松井新材料股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
      总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为
87,179,936.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民
币 214,958,704.58 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2020年度利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 79,600,000 股, 以此计算合计拟派发现金红利人民
币 26,268,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.13%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《2020
年利润分配预案》，同意本次利润分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《2020
年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                    湖南松井新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 30 日