路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-035
路德环境科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 8 月 21 日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7
名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
路德环境科技股份有限公司
本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事程润喜先生、刘菁女士已回避表决。
本议案经公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评
估报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
查看PDF原文
