688156 科创 路德环境

                                            路德环境科技股份有限公司

 证券代码：688156        证券简称：路德环境        公告编号：2023-084
          路德环境科技股份有限公司

  关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：
  调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。

  调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。

  特此公告。

                                            路德环境科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 7 日