证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-071
路德环境科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,441,686
普通股股东所持有表决权数量 29,441,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
29.2329
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
29.2329
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第十二次会议审议通过；3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，
其他董事均以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王能柏先生、彭涛先生以通讯方式
出席会议；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席本次会议；其他高级管理人
员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05、议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
查看PDF原文
