证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2022-031
路德环境科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 12 日召开 2021
年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表
监事，与公司于 2022 年 4 月 19 日召开的职工代表大会选举并公示后产生的 1 名
职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会。2022 年 5 月 14 日，公
司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举季光明先生、程润喜先生、刘菁女士、罗茁先生担任第四届董事会非独立董事，选举张龙平先生、曾国安先生、姜应和先生担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日
止。简历详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举季光明先生担任公司董事长，并选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员。委员会具体成员如下：
序号 委员会名称 委员会成员
1 战略委员会 季光明（主任委员）、张龙平、姜应和
2 审计委员会 张龙平（主任委员）、程润喜、曾国安
3 提名与薪酬委员会 曾国安（主任委员）、刘菁、张龙平
以上董事会审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员张龙平先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 4 月 19 日，公司召开职工代表大会选举陈奚女士担任第四届监事会
职工代表监事。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，本次股东
大会采用累积投票制的方式选举王能柏先生、彭涛先生担任第四届监事会非职工代表监事。陈奚女士、王能柏先生与彭涛先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。简历详见公司
于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 5 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举王能柏先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，同意聘任季光明先生为公司总经理，聘任程润喜先生为公司副总经理，聘任刘菁女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吴军先生、
胡建华先生为公司副总经理，聘任胡卫庭先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
季光明先生、程润喜先生、刘菁女士、吴军先生、胡建华先生、胡卫庭先生的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书刘菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日
附件：第四届高级管理人员简历
季光明先生，1988 年 7 月至 1999 年 12 月，历任交通部长江航运规划设
计院室负责人、工程师。2000 年 1 月至 2004 年 7 月，任湖北省工业建筑总承
包集团公司岩土基础工程分公司经理。2004 年 8 月至 2006 年 7 月，历任武汉
路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。2006 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。季光明先生全面负责公司的经营和管理。
程润喜先生，1988 年 9 月至 2012 年 11 月，历任葛洲坝集团试验检测有
限公司土工室技术负责人及主任、岩土与公路室技术负责人及主任、项目试
验室主任、副总工程师。2012 年 12 月至今，任公司技术总监。2013 年 5 月
至今，任公司副总经理。2015 年 5 月至今，任公司董事。程润喜先生分管研发技术中心，主要负责公司的技术研发工作。
刘菁女士，2007 年 7 月至 2009 年 5 月，任职于中信证券股份有限公司。
2009 年 5 月至 2011 年 11 月，任职于武汉新华扬生物股份有限公司投资部。
2011 年 12 月至 2016 年 7 月，任公司证券事务代表。2016 年 8 月至今，任公
司董事会秘书。2018 年 10 月至今，任公司董事。2021 年 9 月至今任路德生
物环保技术（武汉）有限公司董事长。2022 年 1 月至今任公司副总经理。刘菁女士主要负责公司的资本运作、信息披露工作及路德生物环保技术（武
汉）有限公司的经营和管理。
吴军先生，1999 年 8 月至 2000 年 10 月，任职于武汉东交路桥工程有限
公司。2000 年 11 月至 2003 年 4 月，任职于湖北省工业建筑集团有限公司。
2003 年 5 月至 2004 年 3 月，任武汉广益工程咨询有限公司专业工程师。2004
年 4 月至 2004 年 7 月，历任中咨工程建设监理有限公司监理组长、合同计量
工程师。2004 年 8 月至 2006 年 7 月，任武汉路德材料有限责任公司工程管理
部副经理。2006 年 8 月至今，历任公司总经理助理，运营部经理。2012 年 12
司董事。2016 年 8 月至今，任公司副总经理。吴军先生主要负责管理公司的运营项目。
胡建华先生，1986 年 12 月至 2014 年 9 月，历任安徽疏浚股份有限公司施
工员、工程处主任、副总经理。2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任三川德青科技
有限公司副总经理兼总工程师。2018 年 3 月至今，任公司副总经理。胡建华先生主要负责公司的市场开拓工作。
胡卫庭先生，1991 年 7 月至 1997 年 3 月，历任宜昌树脂厂财务科成本会
计、副科长。1997 年 4 月至 2002 年 11 月，任武汉天意会计师事务有限责任公
司副主任会计师。2002 年 12 月至 2006 年 7 月，任武汉华丽环保科技有限公司
财务总监。2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任武汉白沙洲农副产品大市场有限公司
财务总监。2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任武汉华丽环保科技有限公司财务总
监。2010 年 9 月至 2015 年 2 月，任武汉百信控股集团有限公司财务总监。2015
年 4 月至今，任公司财务总监。胡卫庭先生主要负责公司的财务工作。
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