证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2022-029
路德环境科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,530,734
普通股股东所持有表决权数量 33,530,734
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.5099
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5099
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第二十一次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，
其他董事均以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事以通讯方式出席会议；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士现场出席了本次会议；高级管理人员吴军先生、胡卫庭先生现场列席了本次会议，胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,529,224 99.9954 1,510 0.0046 0 0.0000
11、 议案名称：关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,611,824 99.9880 1,510 0.0120 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
12.01 《关于选举季光明先生为公 27,950,940 83.3591 是
司第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
12.02 《关于选举程润喜先生为公 27,950,940 83.3591 是
司第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
12.03 《关于选举刘菁女士为公司 27,950,940 83.3591 是
第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
12.04 《关于选举罗茁先生为公司 27,916,380 83.2560 是
第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
13、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
1
查看PDF原文
