证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2022-025
路德环境科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
经审阅，监事会同意《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审阅，监事会同意《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
经审阅，监事会同意《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经审阅，监事会同意《关于<2021 年度内部控制评价报告》内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审阅，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 918,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人
民币 27,552,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 36.47%。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
经审阅，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
经审阅，监事会认为：2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
经审阅，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》
的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）
（十）审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保
的议案》
公司及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。公司拟为合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 2.25 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。
经审阅，监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司为合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2022-016）
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审阅，监事会同意公司使用闲置自有资金不超过 1 亿元进行现金管理。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）
（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审阅，监事会同意公司及古蔺路德使用额度不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）
（十三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审阅，监事会同意《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
经审阅，监事会认为：公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》（公告编号：2022-020）
（十五）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第一个归属期符合归属条件的议案》
经审阅，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 30 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 533,760 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于20
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