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688155 科创 先惠技术


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先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-19


证券代码:688155        证券简称:先惠技术        公告编号:2024-057
      上海先惠自动化技术股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

 普通股股东人数                                                  26

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      65,151,468

 普通股股东所持有表决权数量                                65,151,468

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例(%)                                                  52.1002

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      52.1002

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长潘延庆先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)          (%)        (%)

 普通股          65,150,581    99.9986    887 0.0014      0 0.0000

2、 议案名称:《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                            (%)          (%)        (%)

 普通股          65,150,581    99.9986    887 0.0014      0 0.0000

3、 议案名称:《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)          (%)          (%)

 普通股          65,149,681  99.9972  1,787  0.0028      0  0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                            (%)        (%)          (%)

 2    《关于更换独 5,513,  99.9839  887  0.0161    0    0.0000
      立董事及相关  053

      专门委员会委

      员的议案》

 3    《关于开展远 5,512,  99.9675  1,787  0.0325    0    0.0000
      期结售汇及外  153

      汇衍生品业务

      的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
  所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
2、议案 2、3 为普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
  所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
3、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

  律师:朱萱、陈蕾
2、 律师见证结论意见:

  本所认为,公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。

                                上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 19 日