688155 科创 先惠技术

 证券代码：688155          证券简称：先惠技术      公告编号：2023-055
        上海先惠自动化技术股份有限公司

关于修订《公司章程》等公司治理制度并办理工商变更
                  登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

    一、《公司章程》部分条款修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款作出修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：

 序号  修订前                        修订后

      第八十二条 前款所称累积投票制 第八十二条 前款所称累积投票制
      是指股东大会选举董事或者监事 是指股东大会选举董事或者监事
      时，每一股份拥有与应选董事或者 时，每一股份拥有与应选董事或者
      监事人数相同的表决权，股东拥有 监事人数相同的表决权，股东拥有
  1  的表决权可以集中使用。具体如下： 的表决权可以集中使用。具体如下：
      （一）股东大会选举两名（含两名） （一）股东大会选举两名（含两名）
      以上董事或监事时，实行累积投票 以上董事或监事时，实行累积投票
      制。                          制。单一股东及其一致行动人拥有
                                      权益的股份比例在 30%以上的，应
                                      当采用累积投票制。

      第一百〇六条 董事会由 9 名董事 第一百〇六条 董事会由 7 名董事
  2  组成，其中独立董事 3 人。董事会 组成，其中独立董事 3 人。董事会
      设董事长 1 人。                设董事长 1 人。


  其中《董事会议事规则》的具体修订情况如下：

 序号  修订前                        修订后

  1  第三条 公司董事会由 9 名董事组 第三条 公司董事会由 7 名董事组
      成，设董事长一名。            成，设董事长一名

  除上述条款修订外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记备案手续。

  上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》《董事会议事规则》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                                  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 1 日