688155 科创 先惠技术

 证券代码：688155          证券简称：先惠技术      公告编号：2023-031
        上海先惠自动化技术股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司 2022 年度拟不进行利润分配，已充分考虑到公司行业发展情况、公
司的发展阶段、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素。

    公司 2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三
届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、 利润分配方案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司实
现归属于母公司所有者的净利润为人民币-94,431,275.99 元。

  经董事会决议，因公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，且充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模的不断扩大，资金需求较大等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、 2022 年度不进行利润分配的情况说明


  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上
海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，属于可不进行利润分配的情形。同时充分考虑到公司行业发展情况、公司的发展阶段、经营规模及研发投入不断扩大，资金需求较大等因素，2022 年度公司拟不进行利润分配。

    三、 公司履行的决策程序

    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2022 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二） 独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三） 监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、 相关风险提示

  公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

                              上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日