证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-034
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日
召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《投资者关系管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》的相关内容进行修订，并制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》。其中《公司章程》的具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第四条 公司注册名称：上海先惠自动 第四条 公司注册名称：
化技术股份有限公司 中文名称：上海先惠自动化技术股份
1 有限公司
英文名称：Shanghai SK Automation
Technology Co.,Ltd
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
2 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法 以选择下列方式之一进行：
律法规和中国证监会认可的其他方式 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
进行。 （二）要约方式；
公司因本章程第二十三条第一款第 （三）中国证监会认可的其他方式。
3 （三）项、第（五）项、第（六）项 公司收购本公司股份的，应当依照《证
规定的情形收购本公司股份的，应当 券法》的规定履行信息披露义务。
通过公开的集中交易方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权:
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
4 （九）对公司合并、分立、变更公司 （九）对公司合并、分立、变更公司
形式、解散和清算等事项作出决议； 形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项及第一百一十条第二项规定
（十三）审议公司在一年内购买、出 的交易事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计 （十三）审议公司在一年内购买、出
总资产 30%的事项； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十四）审议批准变更募集资金用途 总资产 30%的事项；
事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十五）审议股权激励计划； 事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议股权激励计划和员工持
规章或本章程规定的应当由股东大会 股计划 ；
决定的其他事项。 （十六）审议批准公司与关联方发生
的成交金额（提供担保除外）占公司
最近一期经审计总资产或市值 1%以
上且超过 3,000 万元的交易。
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担 计净资产的 50% 以后提供的任何担
保； 保；
（二）连续十二个月内公司的对外担 （二）连续十二月内公司的对外担保
保总额，达到或超过最近一期经审计 总额，达到或超过最近一期经审计总
总资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产百分之三十
（四）单笔担保额超过最近一期经审 的担保；
计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（五）对股东、实际控制人及其关联 对象提供的担保；
方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
5 方提供的担保。
（七）上交所或者公司章程规定的其
他担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
股东大会审议本条第（二）、（三）项
担保事项时，应经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，不损害公司利益的，可以豁免
适用本条第（一）项、第（四）项、
第（五）项的规定。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
6 下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点
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