证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-034
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次聘任的基本情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营实际工作需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审核同意，公司于 2021年 6 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈益坚先生、张明涛先生的简历详见附件。
二、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见：经审阅陈益坚先生、张明涛先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时经审核陈益坚先生、张明涛先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司董事会对本次常务副总经理、副总经理的聘任、决策程序合法，符合《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意聘任陈益坚先生为公司常务副总经理、聘任张明涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
附件：
陈益坚先生简历
陈益坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，本科学历。
2016 年 1 月至 2017 年 10 月任公司监事会主席，2017 年 10 月至今任公司副总经
理、财务总监、董事。
截至本公告披露日，陈益坚先生未直接持有公司股票，其通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 1,044,000 股，陈益坚先生直系亲属未持有公司股票。陈益坚先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
张明涛先生简历
张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月生，本科学历。
2010 年 8 月至 2018 年 10 月任公司机械研发部经理，2016 年 1 月至 2021 年 6
月 18 日任公司职工代表监事，2018 年 10 月至今任公司研发中心总监。
截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 145,000 股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份 75,000 股，张明涛先生直系亲属未持有公司股票。张明涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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