688155 科创 先惠技术

证券代码：688155        证券简称：先惠技术        公告编号：2020-031
      上海先惠自动化技术股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      23

普通股股东人数                                                    23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        54,541,816

普通股股东所持有表决权数量                                54,541,816

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              72.1166
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        72.1166

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙
娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，张明涛先生、郑彬锋先生因工作原因未能出
席本次会议；
3、 董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            54,541,816 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      《 关 于 公 司  8,383 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      2020 年前三季  ,987      0

      度利润分配方

      案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
  所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：朱萱、崔明月
2、 律师见证结论意见：

  公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 10 日