证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-021
上海先惠自动化技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,919,767
普通股股东所持有表决权数量 48,919,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 64.6829
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6829
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王众先生、缪龙娇
女士、王苒先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于补选第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,919,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 < 公 司 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年限制性 ,533 0
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《 关 于 < 公 司 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年限制性 ,533 0
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 ,533 0
事会办理限制
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
4 《关于调整公 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司独立董事津 ,533 0
贴的议案》
5 《关于续聘会 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 ,533 0
议案》
7 《关于选举公 4,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司董事的议案》 ,533 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 均对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：崔明月、李晓易
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 17 日
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