证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-002
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,260,688
普通股股东所持有表决权数量 59,260,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
14.5026
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.5026
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出
席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事周颖女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,254,688 99.9898 6,000 0.0102 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举陈恒 7,290 99.9177 6,000 0.0823 0 0.0000
真女士为公司 ,004
第三届董事会
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：胡云云、张侃
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日
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