证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2022-012
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 170,430,195
普通股股东所持有表决权数量 170,430,195
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.5990
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.5990
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长荣秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 170,419,539 99.9937 10,656 0.0063 0 0.0000
5.00 议案名称：关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案
5.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
5.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
5.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
5.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
5.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,429,295 99.9994 900 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 170,424,295 99.9965 5,900 0.0035 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于公司
3 2021 年利 32,586,823 99.9972 900 0.0028 0 0.0000
润分配方
案的议案
关于聘任
4 2022 年度 32,577,067 99.9673 10,656 0.0327 0 0.0000
审计机构
的议案
关于拟购
6 买董监高 32,581,823 99.9818 5,900 0.0182 0 0.0000
责任险的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过
2、 本次会议审议的议案 3、4、6 已对中小投资者进行了单独计票
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：胡云云、孟祥滨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日
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