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688153 科创 唯捷创芯-U


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688153:关于续聘2022年度审计机构的公告

公告日期:2022-05-31

688153:关于续聘2022年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688153        证券简称:唯捷创芯      公告编号:2022-008

      唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

        关于续聘 2022 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层。首席合伙人李尊农。截至 2021 年末合伙人数量 146 人、注册会计师人数
791 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。2020 年度经审计的业务收入 152,351.00 万元,其中审计业务收入 133,493.00 万元,证券业务收入 35,715.93 万元。

  2021 年度为 80 家上市公司提供年报审计服务,上市公司涉及的行业包括制
造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额 8,386.30 万元。本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户 8 家。

  2.投资者保护能力


  中兴华所计提职业风险基金 13,489.26 万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

  因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律
师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)
苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责
任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬
州市中级人民法院提起上诉。2022 年 3 月 15 日,江苏省扬州市中级人民法院作
出终审判决,驳回上诉,维持原判。

  3.诚信记录

  近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中
兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

  (二)项目信息

  1.基本信息

  中兴华所自 2017 年开始为公司提供审计服务(2017 年度审计开始由中兴华
所签发):

                                                            近三年签署或复核

项目组

        姓名    执业资质              从业经历            上市公司审计报告

 成员

                                                              情况(含IPO)

                            2006年5月–2015年10月任瑞华会计

                            师事务所(特殊普通合伙) 高级经

                            理;2015年11月–2017年2月任中审    青鸟消防

项目合          中国注册会

        汪明卉            亚太会计师事务所(特殊普通合伙)    兆易创新

 伙人              计师

                            高级经理;2017年3月至今任中兴华    唯捷创芯

                            会计师事务所(特殊普通合伙)合伙

                                          人


                                                                恒逸石化

                            2014年11月成为注册会计师、2014年

项目质                                                          创兴资源

                中国注册会 开始从事上市公司审计、2020年11月

量控制  孙宇                                                  唯捷创芯

                    计师    开始在中兴华会计师事务所(特殊普

复核人                                                          天山生物

                                    通合伙)执业;

                                                              欧浦智网等

                            2016年6月-2019年6月任瑞华会计师

本期签

                中国注册会 事务所(特殊普通合伙)项目经理;    兆易创新

字注册  魏润平

                    计师    2019年6月至今任中兴华会计师事务    唯捷创芯

会计师

                              所(特殊普通合伙)高级经理。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚
  3.独立性

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

  4.审计收费

  公司董事会提请股东大会授权董事会,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定 2022 年度服务费用,并履行相关决策程序。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会的履职情况

  公司风险及审计委员会已发表意见,同意该议案:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》规定的会计师事务所,有着良好的专业能力、独立性和诚信记录,拥有投资者保护能力。在过往的工作中,该会计师事务所勤勉尽责,能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意聘任该所为公司2022 年度审计机构,此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况,同意提请董事会审议。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事已发表事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公司审计服务经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,
能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求,具有专业审计工作的职业素养,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定,不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此,我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事已发表独立意见,同意该议案:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》规定的会计师事务所,能够胜任公司 2022 年度审计工作,且聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意该聘任,同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素,决定聘用会计师事务所的服务费用事宜,并将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

  (三)董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于聘任 2022 年度审计机构的议案》,表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0
票。

  (四)生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请 2021 年年度股东大会审议,并自 2021
年年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                          唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 31 日
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