证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-050
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构
及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增控股子公司“上海麒麟信安科技有限公司”（以下简称“上海麒麟信安”）为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金；同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的内部投资结构进行调整，并对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”原达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募集 截至2024年6月30日
号 项目名称 投资金额 资金金额 累计投入募集资金
金额
1 麒麟信安操作系统产品 13,070.61 13,070.61 5,125.18
升级及生态建设项目
2 一云多芯云计算产品升 15,774.48 15,774.48 4,477.05
级项目
3 新一代安全存储系统研 18,022.45 18,022.45 3,798.10
发项目
4 先进技术研究院建设项 7,876.44 7,876.44 941.78
目
5 区域营销及技服体系建 11,208.31 11,208.31 1,120.28
设项目
合计 65,952.29 65,952.29 15,462.40
三、本次部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的具体情况
（一）部分募投项目新增实施主体
为加快募投项目的实施进度，并结合公司业务规划，公司拟新增控股子公司上海麒麟信安为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
区域营销及技服体系建 麒麟信安、湖南欧拉创新 麒麟信安、湖南欧拉创新
设项目 中心有限公司、麒麟信安 中心有限公司、麒麟信安
（广东）科技有限公司 （广东）科技有限公司、
上海麒麟信安
（二）调整部分募投项目内部投资结构
随着外部宏观经济环境的变化，公司审慎使用募集资金，根据公司战略发展规划合理控制投资节奏，在保证募投项目建设正常开展的前提下，尽量利用公司现有设备和软件等资源以支撑募投项目的实施，适当减少了相关设备及软件的购置；同时，公司持续完善人才梯队建设和优化资源配置，增强研发实力，研发人员薪酬费用有所增加，且部分项目进度有所延期，相关费用预算预计无法满足实际需要。
为进一步提高募集资金使用效率，加快推进项目实施进度，公司根据市场环境变化以及募投项目实施情况，在“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”及“一云多芯云计算产品升级项目”募投项目的投资总额不变、募集资金投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下，拟减少设备及软件购置费、铺底流动资金及预备费等预算金额，增加试验研究费等工程建设其他费用的预算金额，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺利实施。具体调整情况如下：
单位：万元
募投项目名 序号 资金类别 调整前投资 变化额 调整后投资
称 金额 金额
1 建设投资 12,023.41 733.04 12,756.45
1.1 建筑工程费 1,644.00 - 1,644.00
1.2 设备及软件购置 3,768.14 -1,601.92 2,166.22
麒麟信安操 费
作系统产品 1.3 安装工程费 - - -
升级及生态 1.4 工程建设其他费 6,038.72 2,907.51 8,946.23
建设项目 用
1.5 预备费 572.54 -572.54 -
2 建设期利息 - - -
3 铺底流动资金 1,047.20 -733.04 314.16
合计 13,070.61 - 13,070.61
一云多芯云 1 建设投资 12,412.95 2,353.07 14,766.02
计算产品升 1.1 建筑工程费 2,697.00 - 2,697.00
级项目 1.2 设备及软件购置 3,431.32 -1,083.81 2,347.51
费
1.3 安装工程费 - - -
1.4 工程建设其他费 5,693.54 4,027.97 9,721.51
用
1.5 预备费 591.09 -591.09 -
2 建设期利息 - - -
3 铺底流动资金 3,361.53 -2,353.07 1,008.46
合计 15,774.48 - 15,774.48
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（三）部分募投项目延期
由于募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化、公司实际经营情况及研发项目进度等多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟。为适应外部环境变化及挑战，公司根据长期战略发展规划，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募投项目的实施，以降低募集资金使用风险。
在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”预计达到可使用状态日期进行延期，具体如下：
募投项目名称 变更前预计达到可使用 变更后预计达到
状态日期 可使用状态日期
麒麟信安操作系统产品升级及生态建 2024 年 11 月 2026 年 4 月
设项目
一云多芯云计算产品升级项目 2024 年 11 月 2026 年 4 月
新一代安全存储系统研发项目 2024 年 11 月 2026 年 4 月
四、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目及新一代安全存储系统研发项目”的必要性及可行性进行了重新论证，上述项目延期未改变项目实施主体、
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