证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-032
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1栋 1 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,899,624
普通股股东所持有表决权数量 52,899,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.1838
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.1838
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
5、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,130,041 99.9350 4,455 0.0439 2,128 0.0211
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
9、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,130,041 99.9350 4,455 0.0439 2,128 0.0211
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,893,041 99.9875 4,455 0.0084 2,128 0.0041
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 40,136,437 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 11,175,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 1,581,604 99.5855 4,455 0.2805 2,128 0.1340
通股股东
其中：市值 50 3,000 31.3054 4,455 46.4885 2,128 22.2061
万以下普通股
股东
市值 50 万以 1,578,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年 8,286 99.9206 4,455 0.0537 2,128 0.0257
6 度利润分配方 ,604
案的议案》
《关于 2024 年 5,604 99.8826 4,455 0.0793 2,128 0.0381
7 度董事薪酬方 ,604
案的议案》
《关于购买董 5,604 99.8826 4,455 0.0793 2,128 0.0381
9 监高责任险的 ,604
议案》
《关于提请股 8,286 99.9206 4,455 0.0537 2,128 0.0257
10 东大会授权董 ,604
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9。
应回避表决的关联股东名称：杨涛、刘文清、任启、陈松政、长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙捷清企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙扬麒企业管
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