证券代码：688151 证券简称：华强科技
湖北华强科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月
目 录
湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ..... 1湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 ..... 4湖北华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 ..... 7
议案一 ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 7
议案二 ：关于聘请 2023 年度审计机构的议案 ...... 10
议案三 ：关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案 ...... 16议案四 ：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 17议案五 ：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 .. 24议案六 ：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议
案...... 28
湖北华强科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限
公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039），
以及 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份
有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-040）。
湖北华强科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议地点:中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499号会议室
3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 孙光幸
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案
2 关于聘请 2023 年度审计机构的议案 √
3 关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议 √
案
累积投票议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 应选董事（6）人
立董事的议案
4.01 选举孙光幸先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
4.02 选举高新发先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
4.03 选举魏喜福先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
4.04 选举徐斌先生为公司第二届董事会非独立董事 √
4.05 选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
4.06 选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独立董 √
事
5.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立 应选独立董事
董事的议案 （3）人
5.01 选举王广昌先生为公司第二届董事会独立董事 √
5.02 选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立董事 √
5.03 选举刘景伟先生为公司第二届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职 应选监事（1）人
工代表监事的议案
6.01 选举刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代 √
表监事
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布会议结束
湖北华强科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
根据相关政策规定，公司拟在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 32,600.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为 29.96%。现将相关情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为
人民币 281,215.08 万元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，
由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021
年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目 77,200 77,200
2 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目 35,300 35,300
3 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目 9,920 9,920
4 补充流动资金 50,000 50,000
合计 172,420 172,420
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管
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