证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2022-042
湖北华强科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开
公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。根据《上市 公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，《公司章程》具体情况如下：
序号 修订前公司章程 修订后公司章程
第四条 公司系依照《公司法》和其 第四条 公司系依照《公司法》和其
他法律法规及规范性文件的规定，由 他法律法规及规范性文件的规定，由
湖北华强科技有限责任公司整体变 湖北华强科技有限责任公司整体变
1 更设立的股份有限公司。公司以发起 更设立的股份有限公司。公司以发起
设立方式设立，经市场监督管理部门 设立方式设立，经市场监督管理部门
注册登记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91420500732701005B。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管理
2 理人员是指公司的副总经理、财务负 人员是指公司的副总经理、财务负责
责人（总会计师）、董事会秘书。 人（总会计师）、总法律顾问、董事
会秘书。
序号 修订前公司章程 修订后公司章程
第四十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计
划；
第四十三条 股东大会是公司的权 （二）选举和更换非由职工代表担任
力机构，依法行使下列职权： 的董事、监事，决定有关董事、监事
（一）决定公司的经营方针和投资计 的报酬事项；
划； （三）审议批准董事会的报告；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （四）审议批准监事会的报告；
的董事、监事，决定有关董事、监事 （五）审议批准公司的年度财务预算
的报酬事项； 方案、决算方案；
（三）审议批准董事会的报告； （六）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会的报告； 和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （七）对公司增加或者减少注册资本
方案、决算方案； 作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （八）对发行公司债券作出决议；
和弥补亏损方案； （九）对公司合并、分立、解散、清
（七）对公司增加或者减少注册资本 算或者变更公司形式作出决议；
作出决议； （十）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事
3 （九）对公司合并、分立、解散、清 务所作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十二）审议批准本章程第四十七条
（十）修改本章程； 规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十三）审议公司在一年内购买、出
务所作出决议； 售重大资产超过公司最近一期经审
（十二）审议批准本章程第四十七条 计总资产 30%的事项；
规定的担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十三）审议公司在一年内购买、出 事项；
售重大资产超过公司最近一期经审 （十五）审议批准股权激励计划和员
计总资产 30%的事项； 工持股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十六）审议批准上市公司年度报
事项； 告；
（十五）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门
（十六）审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会
规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。
决定的其他事项。 经股东大会决议，股东大会可以依法
向董事会授权，但不得将法定由股东
大会行使的职权授予董事会行使，未
经股东大会同意，董事会不得将股东
大会授予决策的事项向其他治理主
体转授权。
序号 修订前公司章程 修订后公司章程
第四十七条 公司下列对外担保行
第四十七条 公司下列对外担保行 为，应当在董事会审议通过后，须经
为，应当在董事会审议通过后，须经 股东大会审议通过：
股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期
（一）单笔担保额超过公司最近一期 经审计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担
（二）公司及其控股子公司的对外担 保总额，达到或超过公司最近一期经
保总额，达到或超过公司最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担
审计净资产 50%以后提供的任何担 保；
保； （三）为资产负债率超过 70%的担保
（三）为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保；
对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累
（四）按照担保金额连续 12 个月累 计计算原则，达到或超过公司最近一
计计算原则，达到或超过公司最近一 期经审计总资产 30%的担保；
4 期经审计总资产 30%的担保； （五）公司的对外担保总额，超过最
（五）对股东、实际控制人及其关联 近一期经审计总资产的 30%以后提
方提供的担保； 供的任何担保；
（六）上海证券交易所或者本章程规 （六）对股东、实际控制人及其关联
定的其他担保情形。 方提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保事 （七）上海证券交易所或者本章程规
项时，应当经出席股东大会的股东所 定的其他担保情形。
持表决权的 2/3 以上通过。 股东大会审议前款第（四）项担保事
公司为关联人提供担保的，应当具备 项时，应当经出席股东大会的股东所
合理的商业逻辑，在董事会审议通过 持表决权的 2/3 以上通过。
后及时披露，并提交股东大会审议。 公司为关联人提供担保的，应当具备
公司为控股股东、实际控制人及其关 合理的商业逻辑，在董事会审议通过
联方提供担保的，控股股东、实际控 后及时披露，并提交股东大会审议。
制人及其关联方应当提供反担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
第六十二条 股东大会的通知包括 第六十二条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
5 均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号 （五）会务常设联系人姓名、电话号
序号 修订前公司章程 修订后公司章程
码； 码；
（六）网络或者其他方式的表决时间
及表决程序。
第八十三条 下列事项由股东大会
以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； 第八十三条 下列事项由股东大会
（二）董事会拟定的利润分配方案和 以普通决议通过：
弥补亏损方案； （一）董事会和监事会的工作报告；
（三）董事会和监事会成员的任免及 （二）董事会拟定的利润分配方案和
其报酬和支付方法； 弥补亏损方案；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （三）董事会和监事会成员的任免及
（五）公司年度报告； 其报酬和支付方法；
6 （六）对公司聘用、解聘会计师事务 （四）公司年度预算方案、决算方案；
所作出决议； （五）公司年度报告；
（七）经股东大会决议，股东大会可 （六）对公司聘用、解聘会计师事务
以依法向董事会授权，但不得将法定 所作出决议；
由股东大会行使的职权授予董事会 除法律、行政法
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