证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-025
陕西莱特光电材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 305,526,209
普通股股东所持有表决权数量 305,526,209
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 76.4498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.4498
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回
购专用账户股份数量 868,800 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股）为 399,642,785
股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事马若鹏先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 305,347,927 99.9416 178,282 0.0584 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 305,347,927 99.9416 178,282 0.0584 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 305,526,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
4 《关于公司董事薪酬的议 50,925,033 99.6511 178,282 0.3489 0 0.0000
案》
7 《关于公司2023年年度利 51,103,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所 51,103,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
9 《关于公司吸收合并全资 51,103,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案 1-8 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案 9 属于特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、上述议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许晶迎、夏英英
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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