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莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688150          证券简称:莱特光电          公告编号:2024-025
          陕西莱特光电材料股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      20

 普通股股东人数                                                      20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        305,526,209

 普通股股东所持有表决权数量                                  305,526,209

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

 例(%)                                                        76.4498

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          76.4498

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股,有表决权股份数量(剔除公司回
购专用账户股份数量 868,800 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股)为 399,642,785
股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长王亚龙先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事马若鹏先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类            同意                  反对              弃权

  型      票数      比例(%)    票数  比例(%)  票数    比例
                                                                (%)

 普通股  305,526,209      100.0000        0    0.0000      0    0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

3、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

4、 议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


 股东类            同意                  反对              弃权

  型      票数    比例(%)    票数  比例(%) 票数    比例
                                                                (%)

 普通股  305,347,927      99.9416    178,282    0.0584      0  0.0000

5、 议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类            同意                  反对              弃权

  型      票数    比例(%)    票数  比例(%) 票数    比例
                                                                (%)

 普通股  305,347,927      99.9416    178,282    0.0584      0  0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

9、 议案名称:《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

  审议结果:通过


  表决情况:

 股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 普通股  305,526,209  100.0000          0    0.0000      0    0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意            反对        弃权

序号        议案名称          票数    比例    票数  比例  票  比例
                                        (%)          (%) 数 (%)

 4  《关于公司董事薪酬的议 50,925,033 99.6511 178,282 0.3489 0 0.0000
    案》

 7  《关于公司2023年年度利 51,103,315 100.0000      0 0.0000 0 0.0000
    润分配方案的议案》

 8  《关于续聘会计师事务所 51,103,315 100.0000      0 0.0000 0 0.0000
    的议案》

 9  《关于公司吸收合并全资 51,103,315 100.0000      0 0.0000 0 0.0000
    子公司的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案 1-8 属于普通议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过;议案 9 属于特别议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、上述议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:许晶迎、夏英英
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


                                  陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日
   报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

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