证券代码：688150 证券简称：莱特光电
陕西莱特光电材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 9 月
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 4
议案 1：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 ...... 6
议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》...... 10
议案 3：《关于修订公司若干治理制度的议案》 ...... 19
会议须知
为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或远程见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:30
（二）会议地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三）网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推选计票人和监票人；
（五）逐项审议各项议案
1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司若干治理制度的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案进行表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场投票表决结果
（十）律师宣读见证意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案 1：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
各位股东及股东代理人：
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下称“公司”）拟作为合并方吸收合并全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以下简称“朗晨光电”）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称“城固莱特”），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。
一、合并双方的基本情况
（一）合并方情况
公司名称：陕西莱特光电材料股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼
法定代表人：王亚龙
注册资本：40,243.7585 万元
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要财务指标：
金额单位：人民币元
主要指标 2022 年 12 月 31 日(经审计） 2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 1,908,511,163.91 1,901,892,514.38
负债总额 223,240,175.61 192,186,693.71
净资产 1,685,270,988.30 1,709,705,820.67
主要指标 2022 年度 2023 年 1-3 月
营业收入 280,298,282.75 70,438,382.09
净利润 105,475,890.82 23,520,075.60
（二）被合并方情况
1、朗晨光电
公司名称：西安朗晨光电材料有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号长安通讯产业园 3 幢 3 号楼 101
室
法定代表人：王亚龙
注册资本：500 万元
经营范围：一般经营项目：光电材料的研发、生产、销售。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
主要财务指标：
金额单位：人民币元
主要指标 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 39,902,943.47 24,874,046.40
负债总额 43,510,023.37 28,502,323.47
净资产 -3,607,079.90 -3,628,277.07
主要指标 2022 年度 2023 年 1-3 月
营业收入 11,857,118.59 0.00
净利润 10,264,473.30 -21,197.17
2、城固莱特
公司名称：城固莱特光电新材料有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：陕西省汉中市城固县三合循环经济产业园区
法定代表人：雷自建
注册资本：3,000 万元
经营范围：液晶显示材料、新型有机光电材料及器材、半导体材料、电子化学品和精细化工品的研发、生产、销售及技术服务；医药中间体、OLED 中间体及完成品的研发、生产及销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
金额单位：人民币元
主要指标 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 40,728,938.22 32,924,530.75
负债总额 19,491,286.42 11,492,450.41
净资产 2
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