证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-026
陕西莱特光电材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及若干治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修
订公司若干治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据中国证监会、上海证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司
章程》进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的；
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的
公司债券； 公司债券；
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
(一) 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； 动。
(二) 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计
达到 30%；
(三) 中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十七）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累 （十七）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产5%以后的任何对外 计金额超过最近一期经审计净资产 5%以后的任何对
捐赠事项； 外捐赠事项；
（十八）审议批准本章程第四十七条规定的自主会计 （十八）审议批准本章程第四十七条规定的募集资金
政策变更、会计估计变更事项。 使用事项；
（十九）审议批准本章程第四十八条规定的募集资金 ……
使用事项； （二十一）审议批准法律、行政法规、部门规章或本
…… 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（二十二）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十七条 公司发生的自主变更会计政策、会计估计 删除
事项涉及具体金额的，达到本章程第四十四条规定标
准的，需经股东大会审议。
第六十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的， 第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细 东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资
资料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
…… ……
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。 证券交易所惩戒；
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 （五）中国证监会、上海证券交易所要求披露的其他会表决，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 信息。
事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大
会表决，除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
…… ……
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）处于中国证监会采取证券市场禁入期的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
（七）3 年内受中国证监会行政处罚的； 事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（八）3 年内受证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批 （七） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上
评的； 市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（九）本公司现任监事； （八）法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规
（十）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事 定的其他情形。
的期间的； 违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。
（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力 董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第
于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责； （六）项情形之一的，应当立即停止履职并由公司按
（十二）法律、行政法规、部门规章或相关业务规则规 相应规定解除其职务，出现本条第一款第（七）项、
定的其他情形。 第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30
本条所述期间，以拟审议相关董事提名议案的股 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。
东大会召开日为截止日。 董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职
违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。 务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独
立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席
董事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第 人数。
（十二）项情形之一的，公司解除其职务。但是公司的 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露
在任董事出现本条第一款第（七）、（十）项规定的情 该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否形之一，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司 影响公司规范运作：
经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董 （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
事候选人，并应充分披露提名理由。该提名的相关决议
除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外， （二）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3
还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通 次以上通报批评；
过。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
本条所述期间，以董事会、股东大会等有权机构
审议候选人聘任议案的日期为截止日。
第一百〇五条 董事可以……有关情况。 第一百〇四条 董事可以……有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 数时，或独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员成员的 1/3 或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告 会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章程规应当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺 定，或者独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
职务。 照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董
除前述所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董 事职务。
事会时生效。 除前述所
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