广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 1 月
广东芳源新材料集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会的会议须知。
一、股东大会会议组织
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次会议的出席人员
（1）2024 年 1 月 3 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、股东大会会议须知
1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。
4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
5、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
6、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
7、本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见。
8、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。
广东芳源新材料集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 14:00
网络投票时间：2024 年 1 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点
广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
四、见证律师
北京国枫律师事务所律师
五、表决方式
现场投票与网络投票相结合的表决方式
六、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
（三）宣读并审议议案：
1、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（四）现场投票表决及等待网络投票结果、股东发言；
（五）统计表决结果；
（六）宣布表决结果；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（九）签署会议文件；
（十）主持人宣布本次股东大会结束。
广东芳源新材料集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
根据日常生产经营活动的需要及关联交易的实际情况，公司重新编制了 2024 年度日常关联交易计划，公司及控股子公司预计 2024 年度与关联方威立雅 新能源科技（江门）有限公司（以下简称“威立雅江门”）、湖南宏邦材料科技有 限公司（以下简称“湖南宏邦”）、贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝 特瑞”）发生日常关联交易金额合计不超过 177,300.00 万元人民币。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
关联 占同类 2023 年 1-11 占同类 本次预计金额与
交易 关联人 本次预计 业务比 月与关联人 业务比 2023 年实际发生金
类别 金额 例 累计已发生 例 额差异较大的原因
的交易金额
威立雅江门 5,000.00 1.69% - - 根据公司生产经营
向关联 需要预计采购量
人购买 湖南宏邦 1,500.00 0.51% 1,453.50 0.49% -
原材 （注 4）
料、商 贝特瑞 800.00 0.27% - - 根据公司生产经营
品 需要预计采购量
小计 7,300.00 2.46% 1,453.50 0.49% -
向关联 根据客户预计采购
人销售 贝特瑞 170,000.00 57.92% 68,982.14 23.50% 需求确定
产品
合计 177,300.00 - 70,435.64 - -
注 1：占同类业务比例=该类关联交易实际发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额；
注 2：2023 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；
注 3：上述金额为不含税金额；
注 4：公司财务总监吕海斌先生于 2023 年 9 月开始担任湖南宏邦董事，根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，湖南宏邦构成公司关联方。2023 年 1-11 月公
司与湖南宏邦实际发生交易金额为 1,453.50 万元，其中自构成关联方之日起至 2023 年 11
月底实际发生交易金额为 358.41 万元，未达到董事会审议标准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易类别 关联人 2023 年预计 2023 年 1-11 月 预计金额与实际发生
金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
贝特瑞 800.00 - 根据公司采购需求实
施
向关联人购买 威立雅江门生产线未
原材料 威立雅江门 10,000.00 - 实际投产
小计 10,800.00 - -
向关联人销售 贝特瑞 200,000.00 68,982.14 根据客户实际采购需
产品 求实施
合计 210,800.00 68,982.14 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、威立雅新能源科技（江门）有限公司
统一社会信用 91440700MA526J993G
代码
公司性质 有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间 2018 年 8 月 27 日
注册资本 5,000 万元人民币
住所 广东省江门市新会区古井镇官冲村杨桃山、矿田（土名）
法定代表人 ZHOU Xiaohua
废旧电池回收技术、工艺及装备的研发与销售；电池、废旧电池（凭有
效的《危险废物经营许可证》经营）、塑料及含有锂、镍、钴、铜、锰等
的有色金属废物的收集、处置、利用与销售；锂电池和新能源汽车动力
电池回收、梯次利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研
经营范围 究、开发及高新技术咨询与服务；含锂的电池材料的研发、生产与销售；
国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制
的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管
理的货物除外）（以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
威立雅中国控股有限公司持股 53.44%，广东芳源新材料集团股份有限公
股权结构 司持股 20.00%，贝特瑞新材料集团股份有限公司持股 10.00%，广州得
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