证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-020
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 431,253,418
普通股股东所持有表决权数量 431,253,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.4589
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.4589
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫
志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
2、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
3、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请审议 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
7、 议案名称：关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,029,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
8、 议案名称：关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,030,269 99.9888 6,926 0.0106 300 0.0006
9、 议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,029,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
10、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
11、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司实施 2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 431,253,118 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于提请审议
3 公司 2024 年度 65,030 99.9888 7,226 0.0112 0 0.0000
董事薪酬方案 ,269
的议案
关于提请审议
4 公司 2024 年度 65,030 99.9888 7,226 0.0112 0 0.0000
监事薪酬方案 ,269
的议案
关于提请审议
确认 2023 年度
日常关联交易 65,029
7 执行情况及预 ,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
计 2024 年度日
常关联交易的
议案
关于提请审议
中船特气涉及
财务公司关联 65,030
8 交易的存款、贷 ,269 99.9888 6,926 0.0106 300 0.0006
款等金融业务
的专项说明的
议案
关于提请审议
中船特气非经
营性资金占用 65,029
9 及其他关联方 ,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
资金往来情况
专项报告的议
案
关于提请审议
11 中船（邯郸）派 65,037 99.
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