证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-017
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年
4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023 年度总经理工作报告>的议案》
总经理根据公司年度经营状况、经营目标、2023 年度的工作情况，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。经审议，董事会同意该报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议向公司董事会报告<2023 年董事会决议执行
情况>的议案》
根据《公司章程》《总经理办公会议事规则》相关制度规定的经理层向董事会报告工作机制，公司梳理了 2023 年董事会决议执行情况。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023 年度董事会工作报告>的议案》
为总结 2023 年工作成绩及经验、部署 2024 年发展目标及任务，董事会组织
编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。经审议，董事会同意该报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
为了践行以投资者为本的理念，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。经审议，董事会同意该方案。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（五）审议通过《关于提请审议公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）专
题报告的议案》
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》等要求，公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。
（六）审议通过《关于提请审议独立董事独立性自查情况的专项意见的议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司对在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进行评估并出具专项意见。经审议，董事会同意该专项意见。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立
董事程新生、张香文、李恩回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（七）审议《关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-012）。
（八）审议通过《关于提请审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。经审议，董事会同意该方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2024-012）
公司在任独立董事程新生、张香文、李恩根据 2023 年度工作情况作出述职报告。经审议，董事会同意三位独立董事的述职报告。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告-程新生》《2023 年度独立董事述职报告-张香文》《2023 年度独立董事述职报告-李恩》。
（十）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。经审议，董事会同意公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气 2023 年年度报告》《中船特气 2023 年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》等制度规定和要求，董事会审计委员会编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会严格根据相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，本着公平、客观、独立的原则，认真履行职责，并编制了《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十三）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告>的议案》
为加强重大风险控制，保障公司高质量发展，公司编制《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度审计工作计划>的议案》
公司编制《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年审计工作计划》经审议，董事会同意该工作计划。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部控制评价报告>的议案》
公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。经审议，董事会同意该议案。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。
（十六）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职情况进行了评估，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。经审议，董事会同意该报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十七）审议通过《关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司根据关联交易情况，对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了梳理，并对 2024 年度日常关联交易进行了预计。
查看PDF原文
