证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-016
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）
于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“年产 735 吨高纯电子气体项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除发行费
用 人 民 币 68,004,839.72 元（不含增值 税），募集资金净 额为人民币
2,802,730,465.03 元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2023 年 4 月 17 日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2023]第 ZG11051 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情
况如下：
单位：人民币万元
序 项目投资总 募集资金投 截至2023年6月30日 截至2023年6月30
号 项目名称 额 资金额 实际已投入金额 日实际已投入比
例
年产 3250
1 吨三氟化 45,998.00 45,998.00 2,470.23 5.37%
氮项目
年产 500
吨双（三
2 氟甲磺 27,721.00 27,721.00 1,972.49 7.12%
酸）亚胺
锂项目
年产 735
3 吨高纯电 22,138.00 22,138.00 1,775.03 8.02%
子气体项
目
年产 1500
4 吨高纯氯 9,658.00 9,658.00 769.19 7.96%
化氢扩建
项目
制造信息
5 化提升工 6,775.00 6,775.00 306.09 4.52%
程建设项
目
6 补充流动 47,710.00 47,710.00 0.00 0.00
资金
备注：截至 2023 年 6 月 30 日实际已投入金额为募集资金到位后至 2023 年
6 月 30 日的支出总金额（尚未包含拟置换前期自由资金投入部分）。
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的基本情况
公司一直在积极推进募投项目建设工作，受各项因素影响，公司部分募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募投资金使用效果，公司基于谨慎原则，在项目建设内容、投资规模、用途不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态日期 态日期
年产 735 吨高纯电子气体项目 2023 年 3 月 2023 年 9 月
（二）本次部分募投项目延期的原因
“年产 735 吨高纯电子气体项目”建设实际进度未达预期的主要原因如下：
1.募投项目所在地的园区因公共卫生事件实施封闭化管理，项目外部行政审批流程被暂停或放缓。项目建设规划的审批延期，项目建设所需要施工人员、施工材料进场受限，从而影响项目整体建设进度；
2.建设期间，该项目的设备供货商因公共卫生事件及上游材料供应商材料供应受限无法按期交货。项目的主工艺材料无法按期到货致使项目施工进度放缓。
综上，根据该项目目前实际进展情况及后续程序要求，为保证公司募投项目稳步实施，降低募投资金使用风险，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目“年产 735 吨高纯电子气体项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司长远发展规划和募集资金管理的相关规定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、履行的审议程序
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于提请审议公司部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出
的审慎决定，本次部分募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，本议案审议程序符合相关法律法规的规定。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司本次部分募投项目延期的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，公司本次对部分募投项目进行延期，是公司根据实际情况作出的审慎决策，未改变募投项目的投资内容和投资金额等其他内容，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。综上，独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，公司本次部分募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《中船特气第一届董事会第二十三次会议独立董事独立意见》
2、《中信建投证券股份有限公司关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2023 年 08 月 26 日
查看PDF原文
