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中船特气:中船特气2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-30

中船特气:中船特气2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688146        证券简称:中船特气        公告编号:2023-010
    中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      442,757,445

普通股股东所持有表决权数量                                442,757,445

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              83.6319
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        83.6319

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长宫志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于提请审议确认中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022年度财务会计报告及审计报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            442,699,958 99.9870  500 0.0001 56,987 0.0129

2、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            442,699,958 99.9870  500 0.0001 56,987 0.0129

3、 议案名称:关于提请审议《确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年
度日常关联交易》的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            76,484,033 99.9248 48,183 0.0629  9,306 0.0123

4、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            76,483,533 99.9242 48,683 0.0636  9,306 0.0122

5、 议案名称:关于提请审议公司续聘 2023 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            442,700,458 99.9871  500 0.0001 56,487 0.0128

6、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            76,484,535 99.9255 47,681 0.0622  9,306 0.0123

7、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023

8、 议案名称:关于提请审议 2022 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            442,699,958 99.9870 48,181 0.0108 9,306 0.0022

9、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023

10、  议案名称:关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            442,700,458 99.9871  500 0.0001 56,487 0.0128
11、  议案名称:关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            442,706,764 99.9885 50,681 0.0115    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例(%) 票数  比例(%)
                              (%)

3      关 于 提 请 审 议

      《确认2022年度

      日常关联交易情 76,48  99.924  48,1  0.0629  9,306  0.0123
      况及预计2023年 4,033    8    83

      度 日 常 关 联 交

      易》的议案

4      关 于 提 请 审 议

      《中船(邯郸)

      派瑞特种气体股 76,48  99.924  48,6

      份有限公司涉及 3,533    2    83  0.0636  9,306  0.0122
      财务公司关联交

      易专项说明》的

      议案

5      关于提请审议公 76,48  99.925                56,48

      司续聘2023年度 4,535    5    500  0.0006    7    0.0739
      审计机构的议案

6      关 于 提 请 审 议

      《中船(邯郸)

      派瑞特种气体股

      份有限公司非经 76,48  99.925  47,6  0.0622  9,306  0.0123
      营性资金占用及 4,535    5    
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