证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-041
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,451,615
普通股股东所持有表决权数量 56,451,615
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
0
的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.8915
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.8915
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有 限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100% 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 51,251,615 90.7885 5,200,000 9.2115 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,002,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,451,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意
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