证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-048
杰华特微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
第一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年8 月修订）》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司董事会结合公司实际情况，拟对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，具体修订情况如下：
修订前的内容 修订后的内容
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和
临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内
举行。 举行。公司在上述期限内不能召开股东大会
的，应当在期限届满前报告公司所在地证监
局和证券交易所，说明原因并公告。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 经全体独立董事过半数同意开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 的，独立董事有权向董事会提议召开临时股股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和日内提出同意或不同意召开临时股东大会 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
的书面反馈意见。 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
...... 馈意见。
......
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董
事会将提供股权登记日的股东名册。 事会将提供股权登记日的股东名册。董事会
未提供股东名册的，召集人可以持召集股东
大会通知的相关公告，向证券登记结算机构
申请获取。召集人所获取的股东名册不得用
于除召开股东大会以外的其他用途。
第五十五条 第五十五条
...... ......
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
是公司的股东； 的股东；
...... ......
第五十六条 第五十六条
...... ......
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际 （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、
控制人是否存在关联关系； 实际控制人及持股5%以上的股东是否存在
（三）披露持有本公司股份数量； 关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （三）是否存在本章程第九十四条、第九十
的处罚和证券交易所惩戒。 五条所列情形；
...... （四）披露持有本公司股份数量；
（五）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
......
第五十九条 第五十九条
...... ......
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代
理人代为出席和表决。 理人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第六十条 第六十条
...... ......
法人股东应由法定代表人或者法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。 委托书。
非法人组织股东应由该组织负责人或者负
责人委托的代理人出席会议。负责人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有负
责人资格的有效证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、该组织的负
责人依法出具的书面授权委托书。
第六十一条 第六十一条
...... ......
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法
人股东的，应加盖法人单位印章。 人股东的，应加盖法人单位印章。委托人为
非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印
章。
第六十三条 第六十三条
...... ......
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东大会。 席公司的股东大会。委托人为非法人组织
的，由其负责人或者决策机构决议授权的人
员作为代表出席公司的股东大会。
第六十七条 第六十七条
...... ......
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 召开股东大会时，会议主持人违反股东大会使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 议事规则使股东大会无法继续进行的，经现东大会有表决权过半数的股东同意，股东大 场出席股东大会有表决权过半数的股东同
会可推举 1 人担任会议主持人，继续开会。 意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，
继续开会。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 作出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。 告，独立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东大会通知时披露。
第八十一条 董事、监事候选人名单以提案 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行 据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。候选董事、监事提名的方式和 累积投票制。选举两名以上独立董事的，应
程序如下： 当实行累积投票制，中小股东表决情况应当
...... 单独计票并披露。候选董事、监事、独立董
（三）独立董事候选人由董事会、监事会、 事提名的方式和程序如下：
单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会 ......
书面提名推荐，由董事会进行资格审核后， （三）独立董事候选人由董事会、监事会、
提交股东大会选举。 单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会
...... 书面提名推荐，依法设立的投资者保护机构
董事会应当向股东公告候选董事
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