证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-011
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场加通
讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行，由公
司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。
公司 2023 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会认为，公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为公司本次使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补
充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 190,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品（保本型）等），投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
(七) 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
基于公司日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行了预计。经审议，董事会认为，公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事谭丽霞、
周云杰、龚雯雯已回避表决。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(八) 审议通过《关于审议公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，经评估，公司认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
(九) 审议通过《关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事
会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2024 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会结束之日止。董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(十一) 审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度
内部控制审计报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(十二) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意票：10 票，反对
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