证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-021
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,157,166
普通股股东所持有表决权数量 236,157,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
2、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
3、 议案名称：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,436,344 99.9751 25,700 0.0249 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 234,223,994 99.1814 360,631 0.1527 1,572,541 0.6659
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,131,466 99.9891 25,700 0.0109 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
7、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
8、 议案名称：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
9、 议案名称：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,244,774 96.2260 6,602,316 2.7957 2,310,076 0.9783
11、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 232,868,337 98.6073 835,747 0.3538 2,453,082 1.0389
12、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工
商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 219,271,836 92.8499 16,885,330 7.1501 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 228,738,408 96.8585 7,418,758 3.1415 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 江兰 230,822,900 97.7412 是
（三） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数
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