证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-030
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,970,255
普通股股东所持有表决权数量 245,970,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5755
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5755
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
2、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,955,823 99.9941 14,432 0.0059 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
4、 议案名称：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
5、 议案名称：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 113,260,701 99.9872 14,432 0.0128 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,591,061 99.8458 305,880 0.1243 73,314 0.0299
7、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 212,889,786 95.8139 9,301,041 4.1861 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股 0.000
213,655,130 96.1583 8,535,697 3.8417 0
0
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 213,655,130 96.1583 8,535,697 3.8417 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
11、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 244,821,394 99.5329 779,776 0.3170 369,085 0.1501
12、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,882,509 99.9643 14,432 0.0058 73,314 0.0299
13、 议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 245,955,823 99.9941 14,432 0.0059 0 0.0000
14、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
查看PDF原文
