证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-012
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第一届董事会第二十七次会议于 2021 年 3 月 25 日上午 10:30 以现场加
通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行，由
公司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件方式送
达全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额
394,259.90 万元，较年初增幅 29.69%；公司负债总额 115,808.47 万元，较年
初增幅 99.30%；营业收入 140,202.90 万元，同比增幅 38.47%，净利润38,412.34 万元，同比增幅 109.50%。
公司 2020 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度报告》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，以此计算合计拟派发现金红利
120,487,268.04 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 31.63%。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评 价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度内部审计报告》，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020 年度内部审计报告》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（五）审议通过《关于审议公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 78,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品（保本型）等），投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（八）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
基于公司日常经营需要，公司对 2021 年度日常性关联交易情况进行了预计，经审议，董事会认为，公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对本议案进行事前认可。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事谭丽霞、
周云杰、刘钢已回避表决。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2021 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2021 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事已对本议案进行事前认可。
表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股权激励计划（草案）》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。董事刘占杰作为
公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》《指南第 4 号》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《海尔生物 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。董事刘占杰作为
公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限
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