证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-010
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
每股分配比例
A 股每股派发现金股利 0.18 元。
公司 2019 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。
公司 2019 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十六次会议审
议通过，尚待提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母
公司股东的净利润为 182,061,609.90 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可
供分配利润为人民币 211,655,809.79 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，以此计算合计拟派发现金红利57,072,916.44 元（含税）。2019 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 31.35%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行决策程序的情况
（一）董事会审议情况
公司于 2020 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致
同意，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事发表意见情况
经审阅公司 2019 年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：
公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2019 年年度利润分配预案。
公司2019年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
基于上述，我们同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2020 年 3 月 24 日召开第一届监事会第十三次会议，审议了《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。
经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2019 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2019 年年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通
过后方可实施。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
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