证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-025
深圳清溢光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 188,062,588
普通股股东所持有表决权数量 188,062,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.9465
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.9465
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐英敏女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书秦莘女士出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
4、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,030,732 99.9830 2,000 0.0010 29,856 0.0160
6、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
7、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
8、 议案名称：《2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,812,063 99.8667 220,669 0.1173 29,856 0.0160
10、 议案名称：《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
11、 议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
12、 议案名称：《关于第十届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,032,732 99.9841 0 0.0000 29,856 0.0159
13、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,814,063 99.8678 218,669 0.1162 29,856 0.0160
14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 188,030,732 99.9830 2,000 0.0010 29,856 0.0160
（二） 累积投票议案表决情况
15.00、议案名称：《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
子议案 得票数占出席会议有 是否当
序号 子
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