证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-015
深圳清溢光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,014,647
普通股股东所持有表决权数量 200,014,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 74.9680
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9680
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏和副董事长张百哲以通讯方式参加本次股东大会，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长唐英敏、副董事长张百哲、董事黄广
连、庞春霖、刘鹏以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席唐慧芬以通讯方式参加本次
会议；
3、董事会秘书吴克强出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 198,590,048 99.9876 24,599 0.0124 0 0.0000
9、 议案名称：关于第九届董事会非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
10、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
11、 议案名称：关于第九届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,990,048 99.9877 24,599 0.0123 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
14、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,861,500 99.9234 24,599 0.0122 128,548 0.0644
15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
查看PDF原文
