688137 科创 近岸蛋白

证券代码：688137        证券简称：近岸蛋白        公告编号：2023-006
      苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：

   分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本年度不送红股，不进
  行资本公积转增股本；
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确；
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
  额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况；

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，苏
州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 90,416,734.36 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币107,863,961.87元。经公司第一届董事会第十次会议审议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 7,017.5439 万股，以此计算合计拟派发现金红利

35,087,719.50 元(含税)，占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 38.81%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司与 2023 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
                        董事会
              2023 年 4 月 27 日