证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028
上海泰坦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,315,750
普通股股东所持有表决权数量 39,315,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
33.3270
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
33.3270
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，谢应波、王靖宇、蒋文功、许峰源因工作出
差原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
8、 议案名称：《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,300,721 99.9617 14,829 0.0377 200 0.0006
9、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 38,915,958 98.9831 399,592 1.0163 200 0.0006
10、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,315,263 99.9987 287 0.0007 200 0.0006
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 11,599,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 25,917,019 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 1,798,650 99.9729 287 0.0159 200 0.0112
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 572,683 99.9150 287 0.0500 200 0.0350
股东
市值 50 万以 1,225,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 6,175 99.992 287 0.0046 200 0.0033
<2023 年度利 ,751 1
润分配预案>
的议案》
6 《 关 于 公 司 6,175 99.992 287 0.0046 200 0.0033
<2024 年度日 ,751 1
常关联交易预
计>的议案》
7 《关于续聘会 6,175 99.992 287 0.0046 200 0.0033
计师事务所的 ,751 1
议案》
8 《关于公司及 6,161 99.756 14,82 0.2400 200 0.0034
子公司、孙公 ,20
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