688133 科创 泰坦科技

证券代码：688133            证券简称：泰坦科技        公告编号：2023-059

            上海泰坦科技股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、调整前情况

  上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023
年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

  1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚

  2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波

  3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功

  4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚

  其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、调整原因

  2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独
董办法》），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董办法》自 2023 年 9 月 4 日起施
行，并设置一年过渡期。其中第一章第五条规定“……审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事……”，公司目前的设置暂不满足这一要求。

    三、调整后情况

  公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”），
审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整了审计委员会的成员，调
整后公司第四届董事会审计委员会委员情况如下：

  审计委员会：胡颖（召集人）、许峰源、朱正刚

  任期与第四届董事会任期相同。

  特此公告。

                                              上海泰坦科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 8 月 30 日